Amplían investigación por estafa piramidal
Seis meses más para el cierre de la investigación otorgó ayer el Tribunal de Garantía de Viña del Mar en el caso de estafa piramidal que encabezaba Pablo Gardella y que tiene a cinco personas imputadas, tres de ellos en prisión preventiva.
Ayer, el fiscal especialista en delitos económicos, Pablo Bravo precisó los hechos de la investigación en orden a establecer los delitos y la participación de los imputados con antecedentes nuevos, obtenidos de documentos bancarios.
"Se establecen maniobras de los imputados, específicamente de doña Patricia Gardella porque además de las cartolas llegan los documentos de respaldo donde se establecen dichas maniobras. Por otra parte se pidió un nuevo plazo de cierre que fue de seis meses más para los efectos de poder culminar esta investigación", sostuvo el persecutor.
Querella del sii
El fiscal Bravo indicó además que en los próximos días el Servicio de Impuestos Internos presentará una querella por delito tributario en contra de Pablo Gardella y, eventualmente, también contra los socios de la sociedad Alto Patrimonio SPA.
La querella sería "por delito tributario. Son dineros que ellos no habrían tributado ni habrían rendido, ignoro cuál será el delito específico, son delitos nuevos", aseveró.
En cuanto a diligencias pendientes, el fiscal de delitos económicos sostuvo que lo más importante es la realización de un peritaje de flujos de dinero que se deben llevar a cabo con las inversiones de Pablo Gardella en Consorcio en Santiago. Hace unos días llegaron las planillas excel que deben ser "traducidas".
"Hay que aterrizar dicha información, saber si obtuvo rentabilidad en dichas operaciones, si la obtuvo cuál fue, las vías de salida de esos dineros, cuáles cuentas corrientes se utilizaron y eso requiere tiempo", indicó.
Cabe recordar que los delitos que se imputan son estafa, infracción a la ley de bancos, lavado de activos y asociación ilícita.
Respecto a la posibilidad de recuperación de parte del dinero defraudado, el fiscal Bravo señaló que "si estos imputados decidieron autodenunciarse es porque tienen todo el dinero escondido, no descarto que lo hayan gastado o dilapidado, pero eso es necesario establecerlo".
Durante la audiencia, la defensa de Patricia Gardella, hermana del principal inculpado, solicitó el sobreseimiento de su representada, hecho que fue denegado por la magistrado.